商户突然接到大单 对方不仅不讲价还极速付款 这是泼天的富贵 还是另有玄机？ 各位老板请注意 这些看似“爽快”的交易 实则暗藏猫腻！ 金店接到“大订单”竟被卷入“洗钱案” 今年1月，内江市威远县某金店老板孟先生添加了一名自称“要购买金条”的微信好友，在两人的对话中，对方表现得十分豪爽，单价495元1克的金条一次性订购了105克，价值51975元，并主动提出先行支付1975元的定金，尾款待金条交货时结清。
接到“大订单”的孟先生高兴不已，立即联系厂家加急发货。两天后，他在微信上通知这名“大客户”取货，对方却称自己在外出差，直接将尾款转到金店收款账户。孟先生确认尾款到账后，对方便联系了“朋友”将金条取走。
次日，孟先生发现自己的银行卡不能使用，去银行询问才得知自己的银行卡被公安机关冻结，于是立即报警。经查，孟先生收到的5万元货款为受害人的被骗资金，嫌疑人用赃款购买黄金，再将黄金变卖套现，孟先生便成了“洗钱”的工具。 手机店遇“大客户”竟成犯罪“助推手” 和金店孟老板遭遇一样，手机店老板刘先生的银行卡也因相同套路被冻结。2月上旬，刘先生收到了一条微信好友申请，对方称需要购买4部苹果手机和1部华为手机，共计3万余元。 还没商讨价格就火速下单，且交易价格并不便宜，不免让刘先生产生了怀疑，但对方称可以支付一千元的定金，这打消了他的顾虑。
接下这单业务后，对方以“尾款由公司财务支付”的名义向刘先生索要了收款银行账号。
次日手机到货后，刘先生按照要求将到货的手机和收据拍了视频发送给了这位“大客户”，对方随即将尾款支付到他的收款账户，同时让“朋友”将购买的5部手机带走。 2小时后，刘先生发现自己收款的银行卡不能使用，立即去银行询问原因，方知“大客户”支付的货款为涉诈资金，因此自己的银行账户被公安机关冻结。 通过商户洗钱的诸多套路 花店、蛋糕店取现 不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里，从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。 购买商品变现 不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户，不法分子则在拿到商品后迅速离开，最后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。 茶楼换现金 不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。 警方提醒 请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。 如发现异常，请及时报警！ |
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