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风险防范

以案说险 | 切勿贪图“蝇头利”，拒做电诈“工具人”: 一、案例分析在珠海打工的老李在老乡群中结识了同乡老王，由于老王经常请客吃饭出手阔绰，老李便主动请教赚钱方法。老王表示，“出租对公帐户赚钱快，一个月1000块，要是发展其他人，还可以提成100块，保证安全 ...; 2024-7-15 17:20

以案说险 | 账户安全，不容“代购”！: 一、案例介绍张某是一名大学生，通过网络认识了李某，李某表示愿意5000元高价购买张某名下的银行账户，声称只是用来做一些小生意，不会有任何风险。张某出于好奇和经济压力，答应了李某的要求，提供了自己的身 ...; 2024-7-12 17:22

以案说险 | 诚信是金，避免误入骗取贷款罪泥潭: 一、案例介绍赵某因资金需求，通过中介至某银行申请个人贷款。在中介的帮助下，借款人赵某提供了伪造的工作收入证明、虚假房产证和合同等材料，申请住房装修贷款。提供的材料显示，其为“某事业单位正式职工”，副 ...; 2024-7-11 17:15

诚信是金，避免误入骗取贷款罪泥潭: 一、案例介绍赵某因资金需求，通过中介至某银行申请个人贷款。在中介的帮助下，借款人赵某提供了伪造的工作收入证明、虚假房产证和合同等材料，申请住房装修贷款。提供的材料显示，其为“某事业单位正式职工”，副 ...; 2024-7-11 17:11

以案说险 | 慧眼识金，理财路上慎入销售陷阱: 一、案例概况近日，银行接到客户张某电话咨询，其在其他地方咨询理财产品时，销售人员向其推荐购买了一款缴费期为五年的分红型人身保险产品，并保证此款产品收益高于同期银行存款利率，于是张某同意购买该产品。 ...; 2024-7-10 17:37

慧眼识金，理财路上慎入销售陷阱: 一、案例概况近日，银行接到客户张某电话咨询，其在其他地方咨询理财产品时，销售人员向其推荐购买了一款缴费期为五年的分红型人身保险产品，并保证此款产品收益高于同期银行存款利率，于是张某同意购买该产品。 ...; 2024-7-10 17:37

以案说险丨警惕养老诈骗，维护财产安全: 养老诈骗是一种针对老年人群体的诈骗行为，主要骗局有“投资养老”、“以房养老”、“养老银行”、“投资返利”等。案例经过银行保洁人员春姐，由于轻信网上投资可以得到远高于银行存款的投资返利，被骗7万余元！损 ...; 2024-7-3 09:29

以案说险丨网络游戏的好友，可能并不是“好友”: 案例简介广发银行某网点近期接到一位客户梁某的咨询电话。电话中，梁某表示其银行账户被冻结无法使用。后经银行工作人员查询，发现梁某账户因涉嫌电信诈骗被有权机关司法冻结。后期梁某前往网点进一步了解情况，经银 ...; 2024-7-3 09:24

以案说险丨只想申请网贷，怎么就成了电诈帮凶？警惕这些行为触犯“帮信罪”: 案例回放近日，某公司员工李*勤因资金周转原因，通过刷小视频了解到网络平台贷款低门槛、放款快、低利率，客户心生向往，便立刻申请了贷款。申请过程中，网贷公司工作人员称客户账户往来明细较少，需要通过包装流水 ...; 2024-7-1 17:20

以案说险丨堵截高息投资骗局，保护客户“养老钱”: 近日，广发银行湾仔沙支行接待一位老年客户。客户杨阿姨带着定期存单来要求办理定期支取业务。支行大堂服务经理热情接待客户，并指引杨阿姨优先办理业务。但这一过程杨阿姨一直在与他人接听电话。电话里时不时传出 ...; 2024-7-1 17:00

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